Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đang điều tra TD Bank, ngân hàng cho vay lớn thứ hai của Canada, vì vai trò của ngân hàng này trong việc rửa tiền được tạo ra từ việc bán fentanyl bất hợp pháp của những kẻ buôn bán ma túy và các nhóm tội phạm Trung Quốc. Tờ Wall Street Journal đã báo cáo rằng trọng tâm của cuộc điều tra là chương trình tuân thủ chống rửa tiền của ngân hàng.
TD Bank trước đó đã tiết lộ rằng họ đang hợp tác với cuộc điều tra của DoJ. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi phát hiện ra một hoạt động rửa tiền ở New York và New Jersey, nơi hàng trăm triệu đô la từ việc bán ma túy bất hợp pháp được chuyển qua TD Bank cùng với các tổ chức tài chính khác. Những chi tiết này đã xuất hiện từ các tài liệu của tòa án và các nguồn quen thuộc với cuộc điều tra.
Cùng ngày, cơ quan chống rửa tiền của Canada đã áp dụng mức phạt kỷ lục đối với TD Bank. Ngân hàng đã bị phạt gần 9,2 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 6,71 triệu đô la, vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Cho đến nay, TD Bank và Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra bình luận để trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra.
Reuters đã đóng góp cho bài viết này.Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.