VN - Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv (TASE) đã bác bỏ cáo buộc cho rằng Hamas hưởng lợi từ việc bán khống chứng khoán Israel trước cuộc tấn công khủng bố vào ngày 7/10/2023. Một nghiên cứu của các học giả Hoa Kỳ đã chỉ ra các mô hình giao dịch bất thường cho thấy sự biết trước về vụ việc, nhưng các quan chức TASE đã trích dẫn các giao thức chống rửa tiền nghiêm ngặt như một biện pháp bảo vệ chống lại các hoạt động bất hợp pháp như vậy.
Vấn đề gây tranh cãi nảy sinh sau một báo cáo của các giáo sư Robert J. Jackson, Jr. từ NYU và Joshua Mitts từ Đại học Columbia, quan sát thấy việc bán khống bất thường trong iShares MSCI Israel ETF và Bank Leumi vào khoảng thời gian xảy ra cuộc tấn công. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh hành vi thị trường đáng ngờ trong giai đoạn hoạt động thấp điển hình do các ngày lễ của người Do Thái, bao gồm cả sự gia tăng bán khống đạt đỉnh vào ngày 3 tháng 4 trong bối cảnh những tin đồn ban đầu về một âm mưu của Hamas và một lần nữa vào ngày 2 tháng 10, chỉ vài ngày trước cuộc tấn công.
Sau sự kiện ngày 7/10, giá trị cổ phiếu của Bank Leumi đã giảm đáng kể gần 9% vào ngày hôm sau. Những bất thường trong giao dịch này đã dẫn đến một cuộc điều tra về việc liệu các giao dịch này có thể được thực hiện với kiến thức trước về cuộc tấn công hay không, nhằm mục đích thu lợi nhuận đáng kể từ phản ứng thị trường tiếp theo.
Yaniv Pagot của Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv đã giải quyết những lo ngại này, nhấn mạnh các biện pháp mạnh mẽ của TASE để ngăn chặn rửa tiền và thực thi các thỏa thuận cho vay cổ phần. Theo Pagot, các quy định như vậy sẽ ngăn chặn hiệu quả các thực thể như Hamas hoặc các tổ chức liên quan tham gia vào giao dịch được thông báo bị cáo buộc.
Nghiên cứu của Jackson và Mitts đã rút ra sự tương đồng giữa hoạt động giao dịch được thấy trước cuộc tấn công tháng 10 và biến động thị trường tăng cao trong các cuộc khủng hoảng trong quá khứ, chẳng hạn như sự sụp đổ tài chính và đại dịch. Điều này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về sự cần thiết phải thực thi nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động buôn bán bất hợp pháp dựa trên thông tin không công khai.
Cơ quan Chứng khoán Israel (ISA) đang tích cực điều tra các giao dịch được đề cập. Việc xem xét kỹ lưỡng diễn ra vào thời điểm thị trường tài chính toàn cầu ngày càng cảnh giác về việc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp có thể làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư và tính toàn vẹn của thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.