Phiên tòa xét xử sáu cựu nhân viên Ngân hàng Danske đã bắt đầu hôm nay tại Tòa án Hạt Harju, đánh dấu sự khởi đầu của những gì dự kiến sẽ là một cuộc kiểm tra chi tiết về một trong những vụ rửa tiền lớn nhất ở châu Âu. Các bị cáo bị buộc tội điều hành một kế hoạch rửa tiền chuyên nghiệp trong ngân hàng từ năm 2007 đến năm 2015.
Các cá nhân bị buộc tội - Juri Kidjajev, Erik Lidmets, Jevgeni Agnevštšikov, Marko Teder, Mihhail Murnikov và Natalja Komarov - bị cáo buộc đã rửa khoảng 1,6 tỷ đô la và 6 triệu euro. Bản cáo trạng vạch ra một mạng lưới tội phạm tài chính phức tạp trải dài trên một số quốc gia bao gồm Nga, Azerbaijan, Georgia, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Iran.
Theo công tố, các cựu nhân viên ngân hàng đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền bằng cách thành lập các pháp nhân để che giấu danh tính của các chủ sở hữu hưởng lợi của các quỹ bị nghi ngờ có nguồn gốc từ các hoạt động tội phạm. Họ cũng bị buộc tội cung cấp lời khuyên về cách che giấu các dấu vết chuyển tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ trả phí cho tài liệu chuyển khoản. Hơn nữa, họ bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch quá cảnh được thiết kế để che giấu cả quyền sở hữu và nguồn gốc của tiền.
Vụ án này theo sau các cáo buộc do Văn phòng Tổng công tố đưa ra vào mùa xuân năm 2023, trong đó nêu chi tiết mức độ của các hoạt động bất hợp pháp và xác định tám tội danh liên quan đến hoạt động rửa tiền tinh vi này. Phiên tòa dự kiến sẽ làm sáng tỏ hoạt động nội bộ của Danske Bank trong giai đoạn được đề cập và xác định mức độ tham gia của những người bị buộc tội.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong khi phiên tòa xét xử các cựu nhân viên Ngân hàng Danske diễn ra, đáng chú ý là một số chỉ số và hiểu biết chính về sức khỏe tài chính của ngân hàng. Theo InvestingPro, Danske Bank, một ngân hàng nổi bật trong ngành ngân hàng, đã chứng kiến sự tăng tốc trong tăng trưởng doanh thu, với mức tăng đáng kể 23,8% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip rằng tăng trưởng doanh thu của ngân hàng đang tăng tốc.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy Danske Bank có vốn hóa thị trường là 20524,27 triệu USD, tỷ lệ P/E là 7,22 và tỷ lệ PEG là 0,02 tính đến quý 3/2023. Những con số này cho thấy ngân hàng đang giao dịch ở mức giá tương đối thấp so với tăng trưởng thu nhập, dự kiến sẽ tiếp tục theo một InvestingPro Tip khác cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Danske Bank cũng trả cổ tức đáng kể cho cổ đông, với tỷ suất cổ tức là 8,47% tính đến tháng 7/2023. Đây là một khía cạnh đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm cổ phiếu tạo thu nhập.
Dựa trên các số liệu này và Mẹo InvestingPro, bất chấp các phiên tòa và cáo buộc đang diễn ra, Ngân hàng Danske dường như vẫn duy trì một nền tảng tài chính vững chắc. Để biết thêm thông tin chi tiết và mẹo, InvestingPro cung cấp một danh sách rộng lớn các số liệu và mẹo bổ sung phù hợp với từng công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.