Nedbank, một trong những ngân hàng lớn nhất Nam Phi, đã hoàn thành kiểm toán các giao dịch liên quan đến tập đoàn Sekunjalo của Iqbal Survé. Cuộc kiểm tra của ngân hàng bao gồm một cái nhìn chi tiết về việc chuyển nhượng R25M được mô tả mơ hồ là một khoản vay liên công ty. Giao dịch này ban đầu bị Aziza Amod mô tả sai là "thỏa thuận vợ / chồng", làm dấy lên lo ngại về tính hợp pháp của nó.
Cuộc kiểm toán diễn ra sau các khuyến nghị từ Ủy ban Mpati, nơi đã tư vấn xem xét pháp y các công ty Sekunjalo sau những tổn thất đầu tư đáng kể của Tập đoàn Đầu tư Công (PIC) vào Giải pháp Công nghệ AYO.
Ngoài việc chuyển nhượng R25M, đánh giá của Nedbank cũng bao gồm các khoản thanh toán khác nhau, bao gồm các khoản vay cho Carl Niehaus và các quỹ được phân bổ cho các cá nhân và dự án khác liên quan đến tập đoàn Sekunjalo. Các giao dịch này đã được đặt dưới kính hiển vi cho những bất thường tiềm ẩn.
Bất chấp những tuyên bố về sự phân biệt chủng tộc của Sekunjalo đối với Nedbank, Tòa phúc thẩm tối cao (SCA) đã bác bỏ những cáo buộc này. SCA không tìm thấy bằng chứng nào để hỗ trợ các cáo buộc và thay vào đó nhấn mạnh sự tuân thủ của Nedbank đối với các thông lệ quản lý rủi ro tiêu chuẩn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.