Sáng 5/3, TAND TP. HCM tổ chức xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm. Sáng 5/3, TAND TP. HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo đó, Trương Huệ Vân (cháu ruột bà Trương Mỹ Lan) 36 tuổi - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB, gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng.
Tại phần khai lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai trình độ học vấn 12/12 và bản thân làm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tổng Giám đốc Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor khi phạm tội.
Đáng chú ý, khai với HĐXX, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết, bản thân không có tiền án, tiền sự, có một chồng và hai con; bị cáo bị bắt giam vào ngày 7/10/2022. Tuy nhiên, trong cáo trạng, bị cáo Trương Huệ Vân bị bắt tạm giam vào ngày 8/10/2022. Sau đó, HĐXX đã yêu cầu Viện Kiểm sát kiểm tra lại thông tin này.
| Bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa sáng 5/3. Ảnh: VTC (HN:VTC) New |
Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên làm việc tại Tập đoàn VTP từ năm 2019, được giao nhiều vị trí, nhiệm vụ khác nhau trong các Công ty Diamond Capital, Công ty Alpha King, trong đó Đặng Quang Nguyên làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo của Trương Huệ Vân.
Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty CP Lavifood từ ông Lê Thành để hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc (được cho đứng tên sở hữu 31% cổ phần) và Đặng Quang Nguyên, Phó Tổng Giám đốc CTCP Lavifood. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân CTCP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Từ năm 2020, Lan còn chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty “ma”, thông đồng với Trần Thị Mỹ Dung lập phương án kinh doanh khống là mua bán nông sản với CTCP Lavifood để tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.
Trương Huệ Vân đã chỉ đạo Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên thành lập, sử dụng 52 công ty “ma” phối hợp với Trần Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và nhân viên SCB để lập hồ sơ vay vốn trái quy định.
>> Vụ Vạn Thịnh Phát: Hé lộ 3 Chi nhánh SCB giải ngân 93% số tiền cho nhóm bà Trương Mỹ Lan
