Dòng tiền bí ẩn 662 triệu USD tháo chạy khỏi FTX
Vietstock
Ngày đăng 13/11/2022 09:25
Dòng tiền bí ẩn 662 triệu USD tháo chạy khỏi FTX
Vietstock - Dòng tiền bí ẩn 662 triệu USD tháo chạy khỏi FTX
Sàn giao dịch tiền điện tử vừa phá sản FTX của Sam Bankman-Fried ghi nhận dòng vốn bí ẩn bằng tiền điện tử tháo chạy trong 24 giờ qua.
Luật sư Ryne Miller của FTX ngày 12/11 cho biết công ty đang điều tra những bất thường trong biến động ví tiền liên quan đến việc hợp nhất số dư FTX giữa các sàn giao dịch.
Ông Miller viết trên Twitter rằng FTX US và FTX.com đã bắt đầu chuyển các tài sản kỹ thuật số vào kho lạnh, tức là ví tiền không thể kết nối với internet, sau khi nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11/11. Quá trình này sau đó đã được đẩy nhanh vào tối ngày 10/11 để giảm thiểu thiệt khai khi họ nhận thấy có các giao dịch trái phép.
Công ty phân tích blockchain Nansen ước tính dòng tiền bí ẩn bị rút ra trị giá 662 triệu USD. Nansen cho biết số tiền điện tử này rút khỏi cả sàn giao dịch quốc tế lẫn các sàn giao dịch tại Mỹ của FTX.
Một phân tích riêng của Elliptic lại cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy gần 475 triệu USD đã bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch trong các giao dịch bất hợp pháp, trong đó, các stablecoin và các đồng tiền điện tử khác đã được chuyển đổi nhanh chóng sang đồng Ether trên các sàn giao dịch phi tập trung. Đây là một kỹ thuật phổ biến được các tin tặc sử dụng để tránh bị bắt giữ.
Paolo Ardoino, giám đốc công nghệ tại công ty phát hành stablecoin Tether, viết trên Twitter rằng họ đã đưa hơn 30 triệu USD trong tài sản bằng đồng USDT của kẻ tấn công FTX vào danh sách đen.
“Hiện chưa biết chính xác ai đang thực hiện các giao dịch này”, Alex Svanevik, giám đốc điều hành tại Nansen cho biết.
Thông tin này lại là một đòn giáng mới đối với lĩnh vực tiền điện tử vốn đang chao đảo suốt một năm qua, đặc biệt là sự sụp đổ của FTX. Nếu các giao dịch rút vốn bất thường này là lỗ hổng bảo mật, thị trường tiền điện tử chắc chắn sẽ còn tiếp tục rung lắc và 2022 sẽ là một năm kỷ lục về các cuộc tấn công đối với lĩnh vực này.
Lo ngại về khả năng đã xảy một cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng sau khi quản lý của một nhóm Telegram khẳng định rằng FTX đã bị tấn công, đồng thời cảnh báo người dùng tránh xa khỏi trang web và ứng dụng của sàn giao dịch này.
Nếu đây là một vụ trộm tiền điện tử, khách hàng và chủ nợ của FTX có thể sẽ bị thiệt hại lớn hơn.
Trước khi phá sản, FTX phổ biến không chỉ trong giới đầu tư tự thân mà còn đối với các quỹ phòng hộ. Galois Capital, quỹ phòng hộ mà người sáng lập được cho là người đã phát hiện ra sự sụp đổ của tiền điện tử luna vào đầu năm nay, nói với nhà đầu tư rằng gần một nửa tài sản của họ đang bị mắc kẹt trên FTX. Genesis, một công ty giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, cũng có khoảng 175 triệu USD bị khóa trong tài khoản FTX.
Kim Dung (Theo Bloomberg, FT)
Tải ứng dụng
Được viết bởi: Vietstock
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.