Thượng nghị sỹ Mỹ yêu cầu Silvergate cung cấp thông tin về FTX
Investing.com
Ngày đăng 06/12/2022 20:32
Theo Sam Boughedda
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren và John Kennedy, cùng với Thành viên Quốc hội Roger W. Marshall, đã viết thư cho Giám đốc điều hành của Silvergate Capital Silvergate Capital Corp (NYSE:SI) Alan Lane để tìm kiếm thông tin về FTX và các công ty tiền điện tử khác.
Cụ thể hơn, bức thư nói rằng họ đang tìm kiếm thông tin về mối quan hệ giữa Ngân hàng Silvergate (Silvergate) và một số công ty tiền điện tử do Sam Bankman-Fried thành lập, bao gồm Alameda Research LLC (Alameda), FTX US và FTX Trading Ltd. (FTX) .
Các Thượng nghị sĩ cho rằng sau "sự sụp đổ gây sốc của FTX, những cáo buộc mới và đáng lo ngại về hoạt động kinh doanh của công ty đã tiếp tục xuất hiện." Họ chỉ ra các báo cáo rằng Bankman-Fried đã bí mật chuyển khoảng 10 tỷ đô la tiền của khách hàng sang phương tiện giao dịch của mình, Alameda Research, để tài trợ cho các vụ cá cược rủi ro, "vi phạm cả luật chứng khoán Hoa Kỳ và điều khoản dịch vụ của chính FTX."
“Chúng tôi lo ngại về vai trò của Silvergate trong các hoạt động này vì các báo cáo cho thấy Silvergate đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền của khách hàng FTX sang Alameda,” bức thư viết.
Bức thư cũng đặt câu hỏi về nhận thức của Silvergate trong việc báo cáo các hoạt động đáng ngờ do khách hàng của họ thực hiện theo yêu cầu.
“Việc ngân hàng tham gia vào việc chuyển tiền của khách hàng FTX cho Alameda cho thấy điều dường như là sự thất bại nghiêm trọng trong trách nhiệm của ngân hàng trong việc giám sát và báo cáo hoạt động tài chính đáng ngờ do khách hàng của mình thực hiện,” bức thư cho biết thêm.
Silvergate có thời gian đến ngày 19 tháng 12 để trả lời.
Tải ứng dụng
Được viết bởi: Investing.com
Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.