Huobi giành được giấy phép FSA tại Nhật Bản, trong khi những người chơi lớn khác vẫn đang chờ được phê duyệt

Chẳng hạn, vào tháng 03/2018, sau vụ tấn công Coincheck, cơ quan giám sát đã gửi “thông báo trừng phạt” tới 7 sàn giao dịch tiền điện tử và tạm thời đóng băng các hoạt động của hai sàn khác nữa sau một vòng thanh tra. Các lệnh cải tiến hoạt động kinh doanh đã được ban hành tới một số sàn giao dịch vì thiếu “các hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp và bắt buộc”, trong đó Coincheck được trích dẫn cụ thể là thiếu một khuôn khổ để ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Ngay sau động thái này của cơ quan quản lý, hai sàn giao dịch địa phương – Mr. Exchange và Tokyo GateWay – đã quyết định đóng cửa.

Do sự giám sát kỹ lưỡng của FSA, một số người chơi đã quyết định rời khỏi thị trường Nhật Bản. Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới từng mở một văn phòng ở nước này, đã chuyển sang Malta – quốc gia nổi tiếng là thân thiện với tiền điện tử – sau khi cơ quan quản lý đưa ra một cảnh báo vào tháng 03/2018. Tương tự, cùng khoảng thời gian đó, sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cũng quyết định chấm dứt các dịch vụ của mình tại Nhật Bản, mặc dù trích dẫn rằng chi phí kinh doanh ở đó gia tăng là nguyên nhân chính cho việc di dời. Ứng dụng nhắn tin xã hội Nhật Bản, Line, cũng đã quyết định loại trừ thị trường nội địa trước khi ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử của mình với lý do khó khăn về quy định tại địa phương.

Vào tháng 5 năm ngoái, FSA đã đưa ra các điều kiện pháp lý tiếp theo đối với các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước, tăng cường nỗ lực ngăn chặn những vụ hack lớn khác. Các sàn giao dịch được yêu cầu phải giám sát tài khoản khách hàng nhiều lần mỗi ngày để nắm được những biến động đáng ngờ và phải tuân thủ các biện pháp phòng chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn, trong đó đặc biệt đòi hỏi phải kiểm tra KYC, như xác minh ID. Cũng đã có những báo cáo liên quan đến việc FSA có khả năng sẽ cấm giao dịch các altcoin định hướng ẩn danh – chẳng hạn như Dash (DASH) và Monero (XMR) – trong tương lai.

Vào tháng 7, cơ quan này đã trải qua một cuộc cải tổ lớn nhằm cải thiện sự hiện diện của nó trong các lĩnh vực liên quan đến fintech, bao gồm cả tiền điện tử. Do đó, Phòng Quản lý và Phát triển Chiến lược (SDMB) đã được thành lập thay thế cho Văn phòng Thanh tra cũ để xây dựng chính sách chiến lược tài chính và xử lý các vấn đề liên quan đến thị trường tiền tệ kỹ thuật số, fintech và rửa tiền.

Kết quả là, Phòng Chính sách và Thị trường đã “kế vị” Phòng Kế hoạch và Điều phối, và được giao nhiệm vụ xây dựng một khung pháp lý nhằm giải quyết sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực fintech.

Vào tháng 08/2018, Toshihide Endo, ủy viên của FSA, cho hay cơ quan của ông muốn ngành công nghiệp tiền điện tử “phát triển theo quy định phù hợp”. Vị quan chức nói rằng:

“Chúng tôi không có ý định kiềm chế quá mức [ngành công nghiệp tiền điện tử]. Chúng tôi muốn thấy nó phát triển theo quy định thích hợp.”

Cách mà Huobi nhận được giấy phép từ FSA – và những nỗ lực tương tự từ quá khứ Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2013, song Huobi Group đã chuyển trụ sở sang Singapore kể từ khi Bắc Kinh đàn áp các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước vào tháng 09/2017. Là một phần trong nỗ lực mở rộng ra nước ngoài, nền tảng này gần đây đã tái thiết thương hiệu cho sàn giao dịch đối tác chiến lược có trụ sở tại Hoa Kỳ, từ HBUS.com thành Huobi.com, để nhận diện danh tiếng của Huobi tốt hơn. Giờ đây, nền tảng – hiện là sàn lớn thứ 6 thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ngày – đã mở rộng sang thị trường Nhật Bản. Sự gia nhập của Huobi xảy ra sau tin tức về việc Coincheck nhận được giấy phép đầy đủ từ FSA để tiếp tục hoạt động ở nước này sau vụ vi phạm an ninh nêu trên.

Thông cáo báo chí của Huobi nhấn mạnh đến biện pháp phòng ngừa về bảo mật của mình, nêu rõ rằng Huobi Nhật Bản “có kiến trúc phân tán chuyên biệt, một hệ thống đối phó với các cuộc tấn công DDoS và chứng chỉ bảo mật SSL hạng A + (cao nhất hiện có).”

Theo thông báo chính thức, Huobi Nhật Bản sẽ hỗ trợ giao dịch cho Bitcoin, Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) và Monacoin (MONA).

Quan trọng, Huobi đã không nhận được giấy phép FSA từ đầu, mà thay vào đó, đi qua một con đường khác. Mặc dù Đạo luật Dịch vụ Thanh toán Nhật Bản cho phép các nhà điều hành nước ngoài đăng ký tại quốc gia này với tư cách là “nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo”, nhưng Huobi đã hoạt động trở lại như một nền tảng được cấp phép đầy đủ tại Nhật Bản sau khi mua lại phần lớn cổ phần của BitTrade hồi tháng 9 năm ngoái. Vào thời điểm đó, BitTrade là một trong chỉ 16 sàn giao dịch tiền điện tử tại quốc gia có được giấy phép từ FSA.

Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường của Huobi thông qua mua lại một nền tảng đã được FSA phê duyệt trước không phải là một bước đi hoàn toàn mới: Vào tháng 06/2018, BitTrade đã trở thành nền tảng được FSA cấp phép đầu tiên của Nhật Bản được mua lại hoàn toàn bởi một nhà đầu tư quốc tế, doanh nhân và là triệu phú người Singapore, Eric Cheng. Tại thời điểm đó, nhà đầu tư này cũng đã mua lại công ty liên kết của BitTrade, FX Trade Financial Co., Ltd – một trong những nền tảng giao dịch ngoại hối hàng đầu Nhật Bản. Sau thương vụ với Huobi, FX Trade Financial giữ 25% cổ phần của BitTrade.

Nhiều sàn giao dịch sẽ nhận được “phước lành” từ FSA hơn: Coinbase, Yahoo (NASDAQ:AABA) và những sàn khác Những người chơi khác chỉ đang chuẩn bị tham gia thị trường, vẫn đang chờ để nhận được giấy phép từ FSA. Như CafeBitcoin đã báo cáo, 7 đơn đăng ký sẽ được FSA phê duyệt hoặc từ chối trong vòng 6 tháng tới. Bài báo cũng tiết lộ thủ tục dài và phức tạp của FSA trong việc đánh giá các sàn giao dịch tiền điện tử đã xin cấp giấy phép.