Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Ông Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân

Vietstock - Đại án DongA Bank giai đoạn 2: Ông Trần Phương Bình lãnh án tù chung thân

Qua 2 giai đoạn vụ án, Trần Phương Bình phải lãnh án tù chung thân, bồi thường khoảng 27.000 lượng vàng và hơn 3.500 tỉ đồng.

Sau gần một tuần xét xử sơ thẩm lần 2, chiều 27.11, TAND TP.HCM (HM:HCM) tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình (61 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tín dụng (HĐTD) Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) tù chung thân về 2 tội: “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động”, tổng hợp án chung thân ở giai đoạn 1, ông Trần Phương Bình phải chấp hành hình phạt chung thân.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) 18 năm tù; 10 đồng phạm còn lại nguyên cán bộ DongA Bank bị tuyên từ 2 năm tù treo đến 7 năm tù cùng về tội vi phạm quy định cho vay…

Trần Phương Bình và 11 đồng phạm bị đưa ra xét xử vì gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 8.827 tỉ đồng, thông qua hành vi phạm tội: lập ra các công ty nhưng không hoạt động trên thực tế, “vẽ” ra các tài sản đảm bảo hoặc nâng khống tài sản đảm bảo, cho vay tín chấp trái quy định. Trong đó, Trần Phương Bình cùng nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC gây thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Đồng thời, Trần Phương Bình nhờ người khác đứng tên vay ở DongA Bank, sau đó chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt của DongA Bank hơn 75,6 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, bị cáo Trần Phương Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo là chủ mưu, cầm đầu nên cần có mức án nghiêm khắc nhất để trừng phạt và răn đe.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc Trần Phương Bình bồi thường cho DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng từ hành vi lập chứng từ thu khống và hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; buộc bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C) bồi thường hơn 3.949 tỉ đồng cho DongA Bank.

Liên quan đến các khoản vay của nhóm khách hàng Đồng Tiến, HĐXX buộc ông Trần Quang Khải (đại diện pháp luật Công ty TNHH thép Đồng Tiến) và ông Bùi Văn Dội (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư TBT) có trách nhiệm hoàn trả cho DongA Bank gần 400 tỉ đồng với 10 khoản vay tín chấp sai quy định; đối với các khoản vay của nhóm khách hàng Tân Vạn Hưng, HĐXX buộc những người liên quan phải hoàn trả cho DongA Bank hơn 1.300 tỉ đồng.

Riêng thiệt hại hơn 3.139 tỉ đồng của DongA Bank, trong việc cho nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia - TTC (do Nguyễn Thiện Nhân điều hành và chỉ đạo; người này đang bỏ trốn) vay tiền, theo HĐXX, trong vụ án này chỉ xem xét trách nhiệm hình sự của Trần Phương Bình và cán bộ DongA Bank; còn trách nhiệm dân sự bồi thường hơn 3.139 tỉ đồng, sẽ được xem xét trong vụ án của bị can Nguyễn Thiện Nhân đã được tách ra.

Phan Thương